Powiat pszczyński - podstrona

Organizacje pozarządowe

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Ważna informacja dla stowarzyszeń i fundacji mających siedzibę na terenie powiatu pszczyńskiego. Do 16 grudnia każdego roku dana organizacja powinna złożyć oświadczenie, czy przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10 000 euro.

W związku z art. 130 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Starosta Pszczyński sprawując nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami mającymi siedzibę na terenie powiatu pszczyńskiego zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń czy Państwa organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę lub osoby umocowane do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu/Krajowego Rejestru Sądowego Państwa organizacji, należy złożyć drogą elektroniczną podpisaną podpisem kwalifikowanym, a w przypadku braku takiej możliwości za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie (ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna) w terminie do 16 grudnia każdego roku. Informacji w tej sprawie udziela Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich, tel. 32 449 23 47.

Jednocześnie informuje się, że na instytucje obowiązane może zostać nałożona kara administracyjna w wypadku niedopełnienia przez nie obowiązków, które wynikają
z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. ,,Instytucje Obowiązane", obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.:

  • fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167 z późn. zm.) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane (art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy),
  • stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach ( t.j. Dz. U. z 2020 r.
    poz. 2261), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane (art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy).

Do pobrania:
Oświadczenie stowarzyszenia/fundacji, format pliku: DOC, rozmiar: 29 KB

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Inne wiadomości